Detenen a l'aeroport del Prat un dels principals caps de l'entramat criminal desmantellat en el marc de la investigació per estafes financeres

Desmantellat en el marc de la investigació per estafes financeres

El detingut, un dels màxims responsables de la plataforma Everfx a Espanya implicada

en aquest frau massiu d’estafes financeres a nivell mundial, va aterrar a l’aeroport del Prat aquest dimecres al voltant de les 8 hores del matí provinent de Romania

. L’arrestat era l'encarregat de gestionar totes les víctimes espanyoles mitjançant comissionistes que les redirigien a la plataforma Everfx. Els contactes amb les víctimes es feien a traves de call centers situats a la perifèria de la Unió Europea

. Arran de la investigació, coordinada per Eurojust i en què hi van participar set països, es van emetre ordres de detenció internacionals per als màxims responsables de l’entramat criminal, ordres europees d'investigació i comissions rogatòries a tercers països

. L’operatiu es va saldar el passat 8 de novembre amb el desmantellament de l’ organització criminal investigada que operava a través de centres de trucades establerts en països fora de la Unió Europea cometent les operacions fraudulentes amb beneficis milionaris

. El balanç va ser de 15 centres de trucades desmantellats, dos dels màxims responsables de l’organització detinguts a Albània i 16 persones investigades

Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal i de la Unitat de Policia Judicial 7 Zona Guardia Civil de Cataluña van detenir el passat dimecres 14 de desembre un dels màxims responsables de la plataforma Everfx presumptament implicada en la major estafa financera a nivell mundial investigada en el marc del cas Forex. Al detingut se li imputen els delictes de pertinença a organització criminal i delicte continuat d’estafa.

L’operatiu, dut a terme el passat 8 de novembre i coordinat per Eurojust, va suposar el desmantellament de l’organització criminal investigada que operava a través de centres de trucades establerts en països de fora de la Unió Europea cometent les operacions fraudulentes amb beneficis milionaris. El balanç va ser de 15 centres de trucades desmantellats, dos dels màxims responsables de l’organització detinguts a Albània i 16 persones investigades. L’Agència va coordinar l’emissió d’ordres de detenció internacionals per als màxims responsables de l’entramat criminal, ordres europees d'investigació i comissions rogatòries a tercers països.

La investigació va permetre establir una relació entre diferents plataformes falses que intervenien en la trama, entre les quals hi havia Everfx. Els investigadors especialistes en el mon del cibercrim van poder determinar els vincles entre les diferents plataformes web investigades, així com les empreses de desenvolupament de programari, els centres de trucades per comunicar-se amb les víctimes i altres empreses. Tot plegat formava part d'un gran entramat internacional dedicat a l'estafa de multitud de ciutadans europeus, tot i que també es van poder identificar víctimes d'altres continents .

Es calcula que la ciberestafa ha afectat centenars de milers d'usuaris de tot el món i amb un impacte econòmic que podria superar els milers de milions d'euros, ja que es van intervenir tres milions (3.000.000) de correus electrònics gestionats des de comptes de correu de diversos dominis de l'entramat criminal. La xarxa investigada guanyava 400 € al minut i 50 milions cada tres mesos.

El detingut es considera el team leader espanyol de la plataforma Everfx investigada en el marc del cas Forex. La detenció va tenir lloc a primera hora del matí quan l’avió en que volava procedent de Romania va aterrar a la pista del l’aeroport del Prat. Els investigadors van comunicar al comandant del vol que agents de la Guàrdia Civil i dels Mossos d’Esquadra accedirien a la nau per procedir a la detenció d’un viatger.

El detingut era l'encarregat de gestionar totes les víctimes espanyoles mitjançant comissionistes que redirigien aquestes víctimes a la plataforma Everfx. Els contactes amb els clients potencials es feien a traves de call centers on falsos brokers les enganyaven amb l’ús d’un sistema complex d’enginyeria social.

La plataforma Everfx va ser l'empresa patrocinadora del Sevilla FC i és una de les webs que més queixes i denúncies per estafes acumulava.

La investigació, que ha estat dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 2 de la Seu d'Urgell i la Fiscalia de Lleida, continua oberta i es mantenen en vigor altres ordres internacionals de recerca i detenció per als màxims responsables de l’entramat criminal.

El detingut passarà avui a disposició judicial.

Cercador de webs fraudulentes

La Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra coordinadament amb la Guàrdia Civil va activar fa unes setmanes un cercador amb les 476 plataformes fraudulentes que van identificar en el marc d’aquesta investigació transnacional conjunta amb la Guàrdia Civil i les policies de set països més d’Europa. Aquesta eina serveix per consultar si la persona és víctima d’alguna de les webs falses creades per l’organització per dur a terme aquesta estafa a nivell internacional entre les quals apareix la plataforma Everfx, de la qual el detingut era un dels seus directius.

Els investigadors continuen fent gestions per relacionar noves plataformes falses que en el marc del cas Forex poden ser utilitzades per l’organització criminal.

De Puigcerdà a Albània

L’origen del cas Forex es remunta al 2018 a Puigcerdà quan una dona d’edat avançada va denunciar als Mossos d’Esquadra una estafa que finalment va ascendir a més de 800.000€. Va explicar que l’engany s’havia produït a partir d’una trucada telefònica en què un expert en finances li va proposar inversions milionàries. Al principi, només calia invertir 250€, però a mesura que avançava l’estafa i els estafadors simulaven guanys va invertir molts diners pensant que estava obtenint importants beneficis. L’organització criminal va instal·lar-li un programa al seu ordinador per controlar tots els moviments econòmics i la denunciant va acabar perdent tots els seus estalvis que tenia en comptes bancaris.

La prevenció és la millor eina per no caure en el frau

Davant d'aquest frau massiu d'estafes financeres en línia, la prevenció esdevé una mesura indispensable per esquivar aquestes màfies criminals. Per tal de no caure en cap parany i allunyar-se de falsos brokers, es recomana als inversors que prenguin totes les mesures de seguretat quan facin inversions en línia i comprovin si els llocs web pertanyen a empreses que operen legítimament.

Em cas de rebre trucades no planificades de persones desconegudes que ofereixen guanys astronòmics a partir d'inversions amb pocs diners, cal sempre assegurar-se de l'empresa que hi ha al darrera per tal de no caure en paranys de les organitzacions criminals que un cop han captat les seves víctimes les enganyen amb tècniques manipuladores simulant guanys i beneficis que no estan existint.